本文转自：证券日报
公司代码：公司简称：横店影视
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：证券简称：横店影视公告编号：-
横店影视股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于年2月28日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于年3月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司及摘要的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议通过。
2、审议通过《关于公司年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务及内部控制审计机构的议案》
监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于公司年度预计日常关联交易的议案》
表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。
8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
监事会认为：对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
该议案须提交股东大会审议。
9、审议通过《公司监事年度薪酬或津贴的议案》
经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事年度薪酬或津贴情况为：以年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案须提交股东大会审议。
10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：-），规则内容详见《横店影视股份有限公司监事会议事规则（年修订）》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。
该议案须提交股东大会审议。
特此公告。
横店影视股份有限公司监事会
年3月12日
证券代码：证券简称：横店影视公告编号：-
横店影视股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于年3月10日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生视频参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司年年度报告》（全文及摘要）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于公司年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于公司年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于公司年度利润分配预案的议案》
经审计，公司年度归属于母公司股东净利润为人民币13,,.58元，截止年12月31日，可供股东分配的利润为人民币,,.09元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：-）。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务及内部控制审计机构的议案》
公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：-）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于公司年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：董事会编制的《公司年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司年度公司内部控制体系的实际运行情况，亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定，不存在内部控制重大缺陷的情形。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司年度预计日常关联交易的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于公司年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：-）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。
（九）审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过人民币,万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：-）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过《关于公司年度新建影城投资计划的议案》
公司年计划新建影城60家，投资总额约60,万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于编制公司〈未来三年（年-年）股东回报规划〉的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司未来三年（年-年）股东回报规划》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于公司董事年度薪酬或津贴的议案》
年度独立董事津贴与年保持一致；其他董事薪酬以年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十三）审议通过《关于高级管理人员年度薪酬或津贴的议案》
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司高级管理人员年度薪酬或津贴情况为：以年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
此议案须提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（年修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》
此议案须提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司独立董事议事规则（年修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十六）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
此议案须提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司章程（年修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
此议案须提交股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（年修订）》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）、（十六）、（十七）三项议案具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：-）。
（十八）审议通过《关于召开公司年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于年4月8日以现场投票结合网络投票方式召开公司年年度股东大会。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司年度股东大会的通知》（公告编号：-）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
2、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
年3月12日
证券代码：证券简称：横店影视公告编号：-
横店影视股份有限公司
关于年度拟不进行利润分配的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
?本次利润分配预案尚需提交公司年年度股东大会审议。
一、年度利润分配预案内容
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司年度归属于母公司股东净利润为人民币13,,.58元，截止年12月31日，可供股东分配的利润为人民币,,.09元。
公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（年-年）股东回报规划》的相关规定，拟定年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、年度不进行利润分配的情况说明
1、行业所处行业情况
公司所处电影行业，受年新型冠状肺炎病毒疫情影响，整个行业停摆半年之久，至年末仍处于恢复阶段。年，我国电影市场观影人次11.67亿，内地电影总票房.58亿元，其中国产电影票房为.27亿元，占总票房的84.49%。影院数量不断增长，截至年底，共有14,家影院，82,块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，年影院同比增长了8.2%，银幕同比增长了8.8%。
2、公司发展阶段和自身经营模式
公司目前处于快速发展阶段，是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，已实现“内容+渠道”的全产业链战略布局。内容端目前以一定比例的份额参与投资为主；放映端采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。
3、盈利水平及资金需求
年度，公司实现营业收入,.59万元，同比增长.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,.75万元，扭亏为盈，主要原因是国内疫情有效控制，电影市场逐步恢复，公司放映业务各项收入增加，同时公司内容板块参投的影片取得了社会与经济效益的双丰收。
公司核心业务目前仍有较大的资金需求，公司计划年投资新建60家影院，同时加大内容端的投资力度，加快落地“4+1”发展战略，为提升市占率和推广横店影视品牌，资金需求较大。
4、年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》和《公司未来三年（年-年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。
公司年度、年度及年度最近三年累计现金分红10,.82万元。最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为30,.13万元、-48,.58万元、1,.75万元，累计现金分红金额超过该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》、《公司未来三年（年-年）股东回报规划》等相关规定。
鉴于公司未来十二个月内有重大的影院投资计划，对流动资金需求较大，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。留存收益全部用于公司日常生产经营及未来投资和发展。
5、留存未分配利润的用途
截止年末公司剩余未分配利润为人民币,,.09元，公司将综合考虑公司实际情况、发展战略、全体股东的意愿、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，加快“内容+渠道”的全产业链发展布局。
今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。
三、公司履行的决策程序
1、董事会意见
年3月10日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司年度股东大会审议。
2、公司独立董事意见
独立董事认为，公司董事会拟定的年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（年-年）股东回报规划》的有关规定。我们对公司年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3、监事会意见
年3月10日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司年度利润分配预案的议案》，公司年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（年-年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
横店影视股份有限公司董事会
年3月12日
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